Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
Objetivos del curso de Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
Contenido del curso de Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
1. Blanqueo de capitales.2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.3. Identificación de clientes.4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
